单选题金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析,发现涉嫌犯罪的,应于发现之日起()内报当地公安部门并报送外汇局分支局。A 2个工作日内B 3个工作日内C 2个日历日内D 3个日历日内...
Thursday, March 30, 2023
单选题可疑外汇资金交易,系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有()交易行为。A 明显特性的B 违反操作的C 异常特征的D 不符合行内规定的...
Thursday, January 19, 2023
多选题银行业从业人员与同业人员应当公平竞争,()。A尊重同业人员B相互监督C保持一致D禁止商业贿赂...
Monday, November 28, 2022
单选题下列选项中不属于合规建设关键方面的是()。A 完善合理的规章制度B 独立有序的组织机构C 形式多样的市场调研D 及时有效的培训...
Wednesday, May 15, 2024
多选题在公共场合应注意不要发生以下情况()。A伸懒腰B接打手机C修指甲D整理衣服...
Thursday, January 19, 2023
多选题属于银行业从业人员与客户之间准则范畴的是()。A信息保密B利益冲突C风险提示D授信尽职...
Tuesday, October 24, 2023
单选题以下正确的服务措辞有哪一个()。A 这是银行的规定B 这不是我的工作C 让我想想我能做什么D 我不知道...
Friday, June 16, 2023
多选题除了客户满意度调查外,银行还可以通过()途径获取客户反馈。A客户主动反馈信息B客户流失分析C新客户调查D服务人员主动接触获取信息...
Sunday, September 17, 2023
多选题着装的TOP原则是指服务人员的职业着装应遵循()原则。A紧跟流行原则B时间原则C地点原则D场合原则...
Monday, November 6, 2023
单选题下列不属于合规管理中“规”的范围是()。A 反洗钱和恐怖活动融资方面的法律法规B 隐私和数据保护方面的法律法规C 消费信贷方面的法律法规D 银行与客户签署的合同...
Tuesday, May 30, 2023
单选题以下不属于银行业电子化服务体系的是()。A 超市银行B 网上银行C 电话银行D 自助银行...
Sunday, September 17, 2023
Tuesday, September 20, 2022
娃哈哈公司以娃哈哈的商标权为担保,向银行贷款1000万元。这种担保属于()。...
Wednesday, September 21, 2022
单选题()是指针对各种类型客户提供的差异化定价、贵宾优先服务、理财顾问服务、贵宾增值服务等。A 服务质量差异化服务B 产品差异化服务C 人员差异化服务D 项目差异化服务...
Tuesday, October 4, 2022
单选题服务人员可以用“您看还有什么需要我为您做的吗”()。A 管理客户期望B 在服务结束时检查客户对服务是否满意C 同客户建立关系D 向客户表示感谢...
Thursday, October 6, 2022