单选题中国人民银行或者国家外汇管理局经分析研究金融机构的大额和可疑交易报告，对认为涉嫌犯罪的，应当按照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》规定的程序将报告等资料移送（），并不得对金融机构客户和其他人员泄漏报告的内容。A 银监会B 反洗钱局C 人民银行D 司法机关

第1题

中国反洗钱监测分析中心依法履行职责,以下说法哪些正确。()A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息C、按照规定向中国人民银行报告分析结果D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告E、经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料F、中国人民银行规定的其他职责

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第2题

下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为?()A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》

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第3题

关于金融机构反洗钱，下列说法正确的是()A、金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以当面告知形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告B、金融机构应当按照规定仅向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易和可疑交易。C、金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。D、金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。

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第4题

44．依据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件规定》，关于依法及时移送的时间要求和移送材料的强制性规定的说法中正确的是（ ）。A．行政执法机关正职负责人或者主持工作的负责人应当自接到报告之日起3日内做出批准移送或者不批准移送的决定B．公安机关对行政执法机关移送的涉嫌犯罪案件，不属于本机关管辖的，应当在12小时内转送有管辖权的机关C．行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件，应当附有以下材料：涉嫌犯罪案件情况的调查报告；涉案物品清单；有关检验报告或者鉴定结论；其他有关涉嫌犯罪的材料D．专案组应当在多长时间内完成情况核实并提出移送涉嫌犯罪案件的书面报告，《规定》未做强制性规定E．专案组应当在15日内完成情况核实并提出移送涉嫌犯罪案件的书面报告

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第5题

中国反洗钱监测分析中心的职责包括（ ）。A.按照规定向中国人民银行报告分析结果B.制定金融机构反洗钱规章C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告E.按照规定建立客户身份识别制度

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第6题

依据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件规定》的内容，下列关于依法及时移送的时间要求和移送材料的强制性规定的说法中正确的有(　)。A.行政执法机关正职负责人或者主持工作的负责人应当自接到报告之日起3日内作出批准移送或者不批准移送的决定 B.公安机关对行政执法机关移送的涉嫌犯罪案件，不属于本机关管辖的，应当在12小时内转送有管辖权的机关 C.行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件，应当附有以下材料：涉嫌犯罪案件情况的调查报告；涉案物品清单；有关检验报告或者鉴定意见；其他有关涉嫌犯罪的材料 D.专案组应当在多长时间内完成情况核实并提出移送涉嫌犯罪案件的书面报告，《规定》未做强制性规定 E.专案组应当在15日内完成情况核实并提出移送涉嫌犯罪案件的书面报告

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第7题

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。A:按照规定向中国人民银行报告分析结果B:制定金融机构反洗钱规章C:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D:要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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