经营外汇业务的金融机构,对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时(),依照《金融违法行为处罚办法》第二十五...
Sunday, September 18, 2022
Thursday, September 15, 2022
多选题银行业从业人员与同业人员应当公平竞争,()。A尊重同业人员B相互监督C保持一致D禁止商业贿赂...
Monday, November 28, 2022
单选题以下正确的服务措辞有哪一个()。A 这是银行的规定B 这不是我的工作C 让我想想我能做什么D 我不知道...
Friday, June 16, 2023
多选题属于银行业从业人员与客户之间准则范畴的是()。A信息保密B利益冲突C风险提示D授信尽职...
Tuesday, October 24, 2023
单选题下列不属于银行业从业人员与同事之间的行为准则的是()。A 尊重同事B 娱乐及便利C 团结合作D 互相监督...
Wednesday, May 15, 2024
幼稚型客户的言语和行为显得与实际年龄不符,显得过分幼稚,意识不到自己应该承担的社会责任和义务。所以在处理幼稚型客户的投诉...
Tuesday, September 20, 2022
单选题以下不属于银行业服务规范范畴的是()。A 规范服务环境B 规范服务礼仪C 规范服务技能D 规范人员结构...
Wednesday, March 6, 2024
单选题金融机构应建立()登记制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。A 存款B 客户身份C 客户交易D 大额交易...
Saturday, October 28, 2023
娃哈哈公司以娃哈哈的商标权为担保,向银行贷款1000万元。这种担保属于()。...
Wednesday, September 21, 2022
Thursday, October 6, 2022
单选题金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析,发现涉嫌犯罪的,应于发现之日起()内报当地公安部门并报送外汇局分支局。A 2个工作日内B 3个工作日内C 2个日历日内D 3个日历日内...
Thursday, March 30, 2023
单选题下列不属于合规管理中“规”的范围是()。A 反洗钱和恐怖活动融资方面的法律法规B 隐私和数据保护方面的法律法规C 消费信贷方面的法律法规D 银行与客户签署的合同...
Tuesday, May 30, 2023
单选题()是指针对各种类型客户提供的差异化定价、贵宾优先服务、理财顾问服务、贵宾增值服务等。A 服务质量差异化服务B 产品差异化服务C 人员差异化服务D 项目差异化服务...
Tuesday, October 4, 2022
单选题可疑外汇资金交易,系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有()交易行为。A 明显特性的B 违反操作的C 异常特征的D 不符合行内规定的...
Thursday, January 19, 2023