判断题政策性房地产开发资金可以申请开立专用存款账户()A 对B 错...
Thursday, August 24, 2023
下列执法机关中无权同时办理查询、冻结、扣划单位存款的有()。...
Sunday, September 18, 2022
多选题以下()机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。A从事汇兑业务的机构B从事清算业务的机构C从事黄金销售业务的机构D从事基金销售业务的机构...
Tuesday, March 5, 2024
单选题存款人需要变更基本存款账户的,须经()审批同意。A 中国人民银行B 单位上级主管部门C 原开户银行D 国家税务机关...
Wednesday, April 24, 2024
多选题支票违规出票行为包括()。A出票人签发空头支票B出票人签发的支票缺少印章C出票人签发支付密码错误的支票D出票人签发的支票上的印章与预留银行印章不符...
Friday, September 15, 2023
多选题以下哪些属于应保存的交易记录()。A数据信息B业务凭证C帐簿D业务函件E合同F单据G报表...
Thursday, May 25, 2023
判断题对于结算凭证和票据上可以更改的事项,只有原记载人可以更改,并在更改处签名盖章证明。()A 对B 错...
Tuesday, March 5, 2024
单选题单位定期存款起存金额()元,多存不限。A 5000元B 1000元C 10000元D 2000元...
Wednesday, April 24, 2024
判断题对于可疑交易报告涉及交易时间长、交易笔数多的情况,可选取其任一段时间及交易加以反映。()A 对B 错...
Sunday, July 30, 2023
单选题()是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式。A 汇兑B 委托收款C 托收承付D 商业汇票...
Wednesday, January 25, 2023
单选题以下对票据出票人的叙述错误的是()。A 商业承兑汇票出票人为银行B 银行承兑汇票出票人为法人或其他组织C 银行汇票、银行本票的出票人为银行D 支票的出票人为在银行开户的单位和个人...
Tuesday, December 20, 2022
单选题下列执法机关中无权同时办理查询、冻结、扣划单位存款的有()。A 人民法院B 税务机关C 海关D 人民检察院...
Wednesday, April 24, 2024
多选题金融机构及其工作人员发现其他交易的()有异常,经分析认为可疑无法排除,应当提交可疑报告。A金额B频率C流向D性质...
Thursday, May 25, 2023
多选题以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查?()A中国人民银行总行B中国人民银行省一级分支机构C中国人民银行市一级分支机构D中国人民银行县(或县级市)一级分支机构...
Wednesday, May 17, 2023