我*行NRA人民币账户向他行境内单位或个人人民币账户发生资金收付
5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元的现钞结汇
其他通过多人次、多频次规避限额管理的分拆行为
以下属于银行柜面员工办理业务禁令的是()A、严禁逆规定程序办理各类业务;B、严禁从事民间借贷、违规担保、非法集资活动C、严禁对熟悉的客户优先办理业务D、严禁挪用库款、白条抵库、侵吞长款E、严禁明知客户存在违法违规可疑行为,仍照常为其办理业务
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下列()情况下银行只能每天办理等值5000美元的业务。A、现钞存款B、现钞结汇C、开具外币携带证D、开具旅行支票
企业在汇路不畅的情况下,可以使用现钞结汇,请问如何办理此类业务?
以下哪些属于省联社规定的柜面业务操作“五条禁令”的内容:()A、严禁未经审批办理大额现金、转账业务B、严禁柜员代替客户办理业务C、严禁使用他人柜员号办理业务D、严禁柜员虚增存款
下列业务中,哪些是严禁客户经理办理的()A、外出为客户办理存取款业务B、为客户保管现金存单(折)卡有价单证和贵重物品C、代替客户签字D、将本人的客户营销管理系统的柜员号密码泄露给他人
办理柜面通存取款业务的步骤?
下述情况属于严禁办理的现钞存取款业务的有哪几项?()A、我*行NRA人民币账户向他行境内单位或个人人民币账户发生资金收付B、5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元的现钞结汇C、其他通过多人次、多频次规避限额管理的分拆行为