下列国际组织或机构中,对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有()...
Wednesday, September 21, 2022
在下列规范性文件中,详细规定临时冻结措施的实施程序的是()...
Wednesday, September 21, 2022
单选题使用网上银行操作时的可疑特征有()。A 资金快进慢出,留很多余额B 集中转入对公账户,再通过“公转私”转至个人账户C 领取银行对账单D 设置每日交易限额...
Thursday, June 1, 2023
Saturday, September 17, 2022
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话,需提前()日送达通知书,告知对方谈话内容、参加人员、时间、地点等。...
Sunday, September 18, 2022
恐怖融资界定始终遵循的原则是:尽最大努力切断恐怖组织或恐怖分子的一切资金来源,从经济上彻底消除恐怖活动犯罪的生存土壤,从...
Thursday, September 15, 2022
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()...
Thursday, September 22, 2022
金融机构应在相关情况发生后的()个工作日内将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。...
Thursday, September 22, 2022
《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护的对象有()...
Thursday, September 15, 2022
金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素?()...
Thursday, September 22, 2022
Thursday, September 22, 2022
在下列规范性文件中,详细规定临时冻结措施的实施程序的是()...
Thursday, September 22, 2022
客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立________...
Thursday, September 22, 2022
客户身份识别中的非面对面识别要求是指:金融机构利用电话、网络、自动银行营业网点经办人员机以及其他方式为客户提供非柜台方式...
Thursday, September 15, 2022
Thursday, September 22, 2022
《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指通过()识别的数量。...
Thursday, September 22, 2022
根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中规定,特约商户的身份基本信息包括特约商户的()。...
Tuesday, September 20, 2022
Thursday, September 22, 2022
依据《中华人民共和国银行业监督管理法》,银行业监督管理机构建立银行业金融机构监督管理信息系统的目的是什么?...
Thursday, September 22, 2022