跨境活动涉及的双方主管机构必须尽可能为对方提供有关从事跨境活动的基金的信息,信息交换措施可为双方主管机构提供一个( )的功能性渠道。
A.相互协助机制
B.早期预警机制
C.临时性事务
D.风险预警机制
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令),境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,金融机构应当()。A、立即采取冻结措施B、告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求C、立即提供客户的身份信息D、立即体统客户的交易信息
点击查看答案
境内非金融机构境外发行人民币债券涉及人民币汇入或还本付息的,境内银行应及时准确地向人民币跨境收付信息管理系统报送人民币跨境收付信息。若涉及人民币跨境担保业务,还需报送人民币跨境担保信息
银行开展跨境人民币业务应履行义务中错误的是()A、接入人民币跨境收付信息管理系统;B、及时、准确、完整地向人民币跨境收付信息管理系统报送所有人民币资金跨境收付信息及有关业务信息;C、通过大小额支付系统办理跨境资金划转;D、在办理相关人民币结算业务时要履行贸易真实性审核义务。
跨境活动通常指由员工从本国向位于客户居住地或会面地点的客户或潜在客户营销、邀约、促进或提供银行和/或金融服务的行为。跨境活动必须遵守该活动所影响的全部司法管辖区的法律和监管要求。
银行可通过系统录入哪些信息?()A、跨境收支信息B、以人民币报关的进出口物流信息C、人民币跨境债权债务信息D、账户信息(同业往来账户、非居民账户、涉外资金专用账户)E、配套资金服务信息(跨境购售、跨境账户融资、跨境贸易融资、跨境拆借)F、延期备案(进口延期付款、出口延期收款)
外币报关人民币结算,银行应当按照跨境贸易人民币结算试点的有关规定办理,企业应当向银行提供()等信息,由银行向人民币跨境收付信息管理系统报送有关信息。A、报关单号B、贸易合同C、交易发票D、报关金额
银行办理人民币跨境收付业务所涉及的信息报送包括()。A、人民币跨境收付信息B、国际收支申报信息C、反洗钱信息D、居民对非居民的人民币负债信息