非银行长期合作客户开立的临时结算账户
未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户
由非开户企业人员代理开立的账户优先检查
长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户等
下列哪些账户银行业金融机构应密切关注或监视()。A、连续两个对账周期对账失败的账户B、短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户C、账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户D、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
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以下哪些账户属于存款滚动检查中应优先检查的重点账户?()A、非银行长期合作客户开立的临时结算账户B、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户C、由非开户企业人员代理开立的账户优先检查D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户E、长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户等
有下列()情况的单位结算账户应作为重点关注账户纳入存款风险滚动式检查。A、非银行长期合作客户开立的临时结算账户B、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项C、由非开户企业人员代理开户D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付E、长期不与银行对账或不及时领取对账回单F、由客户经理代办业务
以下()账户应是营业机构在日常经营、管理活动中发现存疑,且必须被机构密切关注或监视的。A、未经营业机构营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户B、短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户C、账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
以下()账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户,并予以重点关注。A、未经银行营销而由企业主动开立的结算账户,B、各项开户手续齐全,账户启用后即有大额资金转入,C、由他人陪同办理开户或由他人代理开户,D、账户开立后一直未发生业务或业务笔数、金额较小,突然发生大额资金收付的账户。
银行业金融机构对存款的检查应遵循“三优先”原则,即()A、长期不对账存款账户变动优先检查B、大额存款变动优先检查C、存款账户异常变动优先检查D、重点账户存款变化优先检查
多选题行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循哪些原则?()A长期未发生业务客户优先检查原则B大额存款优先检查原则C存款异常变动优先检查原则D重点账户存款变动优先检查原则E问题贷款客户存款账户优先检查原则