银行柜员财会知识
多选题对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务？（）A客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。B严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，C严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。D从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。E要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
题目
多选题
对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务？（）
A
客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B
严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，
C
严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。
D
从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。
E
要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。