朝鲜
伊朗
苏丹
也门
古巴
叙利亚
伊拉克
乌克兰克里米亚地区
以下项目属于高风险类收付费业务的有（）A、暂收费支取B、预交费支取C、保户借款D、非首期生存金领取
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网点禁止办理高风险Ⅰ、Ⅱ类国家和地区的业务。
符合以下哪些条件的机构或个人，可评定为高风险客户。（）A、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区；B、欺诈或腐败猖獗的国家或地区；C、被称为“避税天堂”的国家或地区；D、其他涉及洗钱和恐怖融资风险较高的国家和地区。
洗钱的方法有很多种，以下属于常见洗钱方法的有哪几项？（）A、利用一些国家和地区银行对个人资产的过度保密限制B、利用银行等存款类金融机构C、利用空壳公司D、利用现金密集行业
涉及一类高风险国家和地区原则上不得以美元清算或经加强型尽职调查核实交易背景真实性后按要求办理。
以下属于高风险Ⅰ类国家和地区的有（）A、朝鲜B、伊朗C、苏丹D、也门E、古巴F、叙利亚G、伊拉克H、乌克兰克里米亚地区
富滇银行发行的信托类理财产品中，按产品内部风险分级将理财产品分为以下哪些类别（）A、高风险类B、基本无风险类C、中等风险类D、较低风险类
