是否真实、有效
除基本户开户外,要与人行账户系统核对信息是否一致
与存款人名称是否一致
与其他账户资料的信息是否一致
按广东农村信用社银行卡业务的规定,以下关于个人在广东农村信用社办理开卡业务审核要求描述不正确的是()A、审核客户提交的开户资料是否齐全。开户申请书内容是否与客户信息一致,填写是否正确。B、审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效。如提供外国公民身份证应通过联网核查系统核查信息一致。C、审核未成年人办理是否由监护人陪同并提交监护关系证件及相关有效证件。D、清点客户交存的现金,并核对是否与开户金额一致,如发现假币的,按相关规定处理。
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修改保证金分账户经办审核环节的主要风险点为()A、审核资料是否完整B、是否经有权人审批C、录入信息与申请资料一致D、审核修改资料与系统录入信息是否完整
保证金分账户资料修改主管授权需审核哪些要点()A、审核申请资料是否完整B、是否经有权人审批C、审核经办是否具备业务办理权限D、审核经办系统录入信息与申请资料是否一致
会计主管审核“内部业务”须审核的业务事项包括()。A、日期,收付款账户的账号户名是否正确,是否与发生的收支事由相符。B、注明的业务事由是否真实合理。C、大小写金额是否一致。D、凭证各联次的内容是否一致,有无涂改。
T通过1434作个人单位大额现金业务操作时,以下正确的说法是()A、核对有效身份证件:按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对;按规定摘录身份信息、联网核查并打印核查结果。B、审核凭条上填写的内容是否完整、正确,与卡/折、证件等实物信息是否相符。C、审核解款单要素是否齐全,大小写金额规范一致,款项来源符合政策规定,账号与户名一致,凭证联次齐全,各联内容一致,收款账户是否符合单位缴款业务相关规定。D、委托代办的,通过1417联动1418录入代理人相关信息。
办理企业移动银行业务时,需对客户提交的资料有()A、审核资料真实性、完整性、有效性,填写规范性;B、审核印章完整性。逐个对印章进行验印或预留印鉴卡核对;C、核对客户身份证件是否真实、有效;D、核对客户填写的申请表内容是否真实、完整、规范;E、核对客户复印件与原件是否一致;F、核对客户提供账户凭证与申请表填写内容是否一致。
贷款收回应审核事项有()A、审核贷款账户信息与客户提供的信息是否一致B、审核打印凭证与还款证明及“代保管有价物品”清单是否吻合C、进行“抵(质)押品注销”、“解除止付”交易D、将单证交客户签章,并审核签章真实性、有效性