办理单位定期存款/通知存款支取/结清业务时应通过电话查询、网络摸索等多种渠道对单位的联系方式进行核验、确认,不得使用核心业务系统预留的电话号码
在办理大额支付时,业务过程中根据需要进行电话核实时,应拨打系统中预留的电话号码、与系统中预留的核实人员进行核实
核实电话非系统预留号码或核实对象非预留人员应经会计经理现场授权同意
核实对象本人亲临柜面办理相关业务,可无需使用电话核实交易办理核实,只需在相关凭证签字确认即可
单位银行账户开立进行录音电话核实的,应打印或填写录音电话核实记录,核实记录应包括()A、被核实人姓名B、核实电话C、核实时间(精确到分钟)D、核实事项E、核实结果
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以下关于“特殊号码过户受理流程”说法正确的有()A、要求双方到场并提供双方有效证件B、需进行电话核实C、必须附加模糊认证来核实客户的身份D、遇到无法确认的,必须提交主管以上人员处理
开户银行应当至少通过()两种方式核实存款银行开户意愿的真实性。A、大额支付系统、上门核实B、大额支付系统、电话核实C、上门核实、电话核实D、电话核实、信件核实
对于代理开立的个人活期存折,以下说法正确的是:()A、对于柜面代理开立的个人活期存折,开户行应于开户后当天完成与被代理人的电话核实。B、网点要将代理开折核实电话、核实结果、核实日期、核实经办人等内容在开户申请书中备注核实情况。C、网点须保存与被代理人电话核实的电话录音记录不少于1年。D、16周岁以下代理开立的存折也须进行电话核实。
大额核实记录中至少应包括以下内容()A、单位联系人B、联系电话C、核实时间D、核实结果
关于电话核实,以下的说法错误的是()。A、办理单位定期存款/通知存款支取/结清业务时应通过电话查询、网络摸索等多种渠道对单位的联系方式进行核验、确认,不得使用核心业务系统预留的电话号码B、在办理大额支付时,业务过程中根据需要进行电话核实时,应拨打系统中预留的电话号码、与系统中预留的核实人员进行核实C、核实电话非系统预留号码或核实对象非预留人员应经会计经理现场授权同意D、核实对象本人亲临柜面办理相关业务,可无需使用电话核实交易办理核实,只需在相关凭证签字确认即可
兴业银行大额款项支付业务核实确认痕迹管理应记录以下信息:()A、单位核实联系人员姓名、联系电话B、拨打电话时点或其他可查到该笔电话记录的信息C、核实日期D、兴业银行核实人员