中国农业银行境内各级清算机构
同业
境外分行
仅总行
汽车金融公司参照()执行合规工作。A、非银行机构合规风险管理指引B、商业银行合规风险管理指引C、政策性银行合规风险管理指引
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结合法方股东对合规风险管理工作的指引,以下哪项属于合规风险。()A、金融安全(反洗钱/反恐怖融资)风险B、消费者权益保护风险C、新业务/新产品合规风险D、内部欺诈风险
反洗钱岗位人员包括()A、反洗钱工作负责人B、反洗钱合规官C、反洗钱合规专员D、反洗钱情报专员
()负责本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施。A、合规部B、会计部C、业务部门D、反洗钱工作办公室
中国农业银行清算业务管理的基本原则是()。A、集中运作B、防范风险C、合规高效D、发展创新
()负责统筹管理各专业反洗钱检查工作。A、合规部B、会计部C、业务部门D、反洗钱工作办公室
金融机构高级管理层应增强履行反洗钱义务职责的认识,正确处理金融业务发展与()、()的关系。A、合规管理;合规控制B、合规经营;合规管理C、合规经营;规范管理D、合规经营;合规控制