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客户要求开立匿名账户不属于客户洗钱风险分类的参考指标。()此题为判断题(对,错)。
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客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()
金融机构可以为客户开立匿名账户。( )
下列哪项属于反洗钱红线内容( )A.禁止与身份不明的客户进行交易B.可以为客户开立匿名账户C.可以为客户开立假名账户
金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立( )账户。A、实名账户B、匿名账户C、真名账户D、假名账户
要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。()
()开立假名外汇储蓄账户和()开立匿名外汇储蓄账户。A、可以,可以B、可以,严禁C、严禁,严禁D、严禁,可以