在与客户建立业务关系时应进行身份识别
为身份不明的客户开立帐户
先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应重新识别客户身份
应按照规定了解客户的交易目的
当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户身份。
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金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
金融机构对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。()
金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。A、真实性B、有效性C、完整性D、三者都是
金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度,下列有关客户身份识别中说法正确的有()A、金融机构在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,无论金额大小都应当要求客户出示真实有效的身份证或其他身份证明文件,进行核对并登记。B、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。C、金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。D、金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向有关部门核实客户的有关身份信息。
根据《金融机构反洗钱规定》,在情形下金融机构应当重新识别客户身份。()A、客户办理大额现金存取业务时B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的C、与客户的业务关系存续期间建立业务关系的D、办理业务中发现异常现象
金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。A、客户信用资料B、客户申请开户资料C、客户交易信息D、客户身份资料