从国际、国内经验上看,为什么为证券、期货业、保险业开展反洗钱工作是十分必要的?
中国人民银行作为我国反洗钱监管机构,其主要职责为“制定保险业反洗钱监管制度,对保险业市场准入提出反洗钱要求,开展反洗钱审查和监督检查,参加反洗钱监管合作”。()此题为判断题(对,错)。
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依据《保险业反洗钱工作管理办法》(保监会令[2011]52号),保险公司通过保险专业代理公司、金融机构类保险兼业代理机构开展保险业务时,应当在合作协议中写入反洗钱条款。()此题为判断题(对,错)。
证监会参与制定证券期货业金融机构反洗钱规章,对证券期货业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。此题为判断题(对,错)。
中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作,依法履行下列哪些反洗钱职责:( )A.参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章,配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管;B.制定保险业反洗钱监管制度,对保险业市场准入提出反洗钱要求,开展反洗钱审查和监督检查;C.参加反洗钱监管合作,组织开展反洗钱培训宣传;D.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件;E.其他依法履行的反洗钱职责;
中国保监会派出机构在中国保监会授权范围内,依法履行下列哪些( )反洗钱职责。A.制定辖内保险业反洗钱规范性文件,开展反洗钱审查和监督检查;B.向中国保监会报告辖内保险业反洗钱工作情况;C.参加辖内反洗钱监管合作;D.组织开展辖内保险业反洗钱培训宣传;E.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件;
()实行分业经营、分业管理。A、证券业、银行业、信托业、保险业B、证券业、银行业、信托业、期货业C、证券业、银行业、信托业、保险业、期货业D、证券业、银行业、期货业、保险业
金融业的“三驾马车”不包括()A、银行业B、证券业C、保险业D、期货业