金融机构配合反洗钱调查的义务不包括()。
金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。( )
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下列为金融机构反洗钱工作职责的为()。A、执行大额交易和可疑交易报告制度;B、建立客户身份识别制度;C、配合有关机关开展反洗钱调查;D、保密义务。
金融机构在反洗钱调查中的义务包括()。A、配合调查的义务B、如实提供信息的义务C、交易的受益人D、不得阻碍的义务E、提供必要经费的义务
人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主要有()A、参与调查义务B、配合调查义务C、如实提供信息义务D、不得拒绝和阻碍义务
在反洗钱调查中,金融机构不承担下列哪项义务?()A、配合调查义务B、如实提供信息义务C、提供调查经费的义务D、不得拒绝和阻碍义务
调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件,是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系(调查权和配合义务)的基础。
金融机构在反洗钱调查中的义务包括()A、配合调查的义务B、如实提供信息的义务C、不得拒绝的义务D、不得阻碍的义务E、提供必要经费的义务