总分支行在履行反洗钱职责过程中,应当在()及有关部门的指导下与司法机关相互配合。
从形式上看,反洗钱检查与()都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中,为实现特定的行政目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
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中国人民银行在履行反洗钱职责过程中,应当与()、机构和司法机关相互配合。A、国务院有关部门B、金融机构C、公安机关D、反洗钱监测中心
()在履行反洗钱职责过程中,应当在人民银行及有关部门的指导下与司法机关相互配合。A、总行B、总分支行C、总分行D、分行
在《华夏银行反洗钱管理办法》中,负责全行反洗钱工作的监督和管理,履行反洗钱职责的是()。A、总行B、总分行C、分行D、反洗钱领导小组
《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
总分支行在履行反洗钱职责过程中,应当在人民银行及有关部门的指导下与()相互配合。A、海关B、司法机关C、公安机关D、税务机关
什么机构在履行反洗钱职责过程中,应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合?