关于反洗钱调查的程序,下列说法正确的是()
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
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调查审批是反洗钱调查的非必经程序。
在反洗钱调查的准备阶段,下列哪项是非必经程序?()A、登记备案B、调查审批C、成立调查组D、拟定调查方案
反洗钱调查程序要求有哪些?
关于银行配合开展反洗钱调查的权利,下列表述错误的是()。A、调查人员违反规定程序时,银行无权拒绝调查B、核对、补充和更正询问笔录的权利C、逾期自动解除被冻结账户的权利D、清点及封存反洗钱调查资料清单的权利
关于反洗钱调查中的询问措施,下列说法正确的是()A、询问应当在询问人的工作时间进行B、询问应当在人民银行调查人员指定地点进行C、询问时,调查组在场人员不得少于2人D、询问时,调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的主要内容包括()A、详细规定了反洗钱调查的程序B、规范了各种调查措施的具体操作C、统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书D、只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施E、规定了反洗钱调查的原则