反洗钱考试

根据原始报文对其中的国家()进行再次检查,必要时可要求分行提交确认不违反华夏银行反洗钱要求的说明,确保符合监控名单控制要求,无误后放行报文。A、资金B、信息C、材料D、机密

题目

根据原始报文对其中的国家()进行再次检查,必要时可要求分行提交确认不违反华夏银行反洗钱要求的说明,确保符合监控名单控制要求,无误后放行报文。

  • A、资金
  • B、信息
  • C、材料
  • D、机密
参考答案和解析
正确答案:B
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